中国虚拟货币监管升级：比特币价格波动与市场影响深度解析

虚拟币地下交易兴起

比特币交易平台被取缔之后，收币信息在社交网络中像病毒一样进行传播，进而催生了比特币的地下交易。一位有着丰富经验的玩家表示，这种个人与个人之间的场外交易操作是不难的，仅需使用两部手机就可以完成。这种转变使得交易变得更加隐蔽，并且难以被监管到，从而让大量炒币者能够继续进行高风险的交易。

这种新兴的交易模式慢慢兴起了。很多投资者不了解它，在看到相关信息后，纷纷加入其中，觉得有利可图。然而，他们却不知道背后隐藏着非常大的风险。

信息中介网站滋生

一批信息中介网站出现了，目的是聚集买卖双方。玩家经常会使用一家国外网站来寻找交易对象，通过这个网站可以与从未见过面的人进行买卖。这些网站促成的交易不容易被察觉到，这就给非法交易提供了便利，同时也增加了监管的难度。

这些网站没有受到国内的监管，并且平台上的交易信息难以分辨真假。有一些不法分子利用这一点来开展洗钱、诈骗等违法的活动，从而给金融安全造成了威胁。

场外市场风险凸显

中国社科院金融研究所的所长助理杨涛表明，比特币的场外市场与地下钱庄相似，能够充当价值转移的中间环节。从国际网站所呈现的数据来看，人民币与比特币之间的交易份额从大约 5%快速提升到大约 20%，并且场外交易的规模在持续增大。

这种场外交易的规模如此之大，导致资金的流向难以进行监管。众多资金在灰色的区域中流动，有引发系统性金融风险的可能，会给国家的经济安全留下隐患。

合法地位缺失难题

中国人民大学法学院的副院长杨东表明，到目前为止，虚拟货币的交易是没有合法的身份以及地位的。拿 ICO 当作例子来讲，它实际上属于融资行为，然而却并没有获得合法的地位，并且很多虚拟货币的交易实际上是处在法律的边缘地带的。

普通投资者通常仅能看到虚拟货币所具有的高收益这一方面，然而却将其法律风险给忽视了。要是一旦出现了纠纷这种情况，那么投资者的权益是很难获得有效的保障的。

投资诈骗案例频发

记者碰到了莱特中国的虚拟币集资诈骗案例。这个网站发行新的货币来进行集资活动，还宣传可以用其网络货币进行微信以及微商方面的交易，从而吸引了大量的投资者。然而，在两个多月前，该网站突然无法正常显示了，客服也将投资者拉黑了，同时资金也消失不见了。

像莱特中国这类的情况并非仅仅一个。许多新发行的虚拟货币借着创新的名义，声称会有高回报，以此欺骗投资者参与其中。投资者一旦将资金投入进去，通常就会损失全部本钱，血本无归。

虚拟币投资风险警示

虚拟货币名字带有“币”，然而它并非是可以流通的货币，并且到目前为止，也没有任何一个国家将其当作法定货币。对于普通投资者而言，要辨别出哪种是有潜力的币，哪种是属于传销诈骗的币是很困难的，所以在进行投资的时候，应当保持警惕。

投资者不要被虚拟货币那丰厚的利润所吸引。需充分知晓相关的知识，也要清楚市场所存在的风险。要避免毫无主见地随大流去进行投资。当遭遇各种极具诱惑性的宣传时，要静下心来进行思考，切不可轻易地把资金投放到风险极高的虚拟货币市场里。

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